UYUM POLİTİKASI / MÜŞTERİ TANI POLİTİKASI

MÜŞTERİ TANI (KYC) SÜRECİ

Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş. olarak “Müşteri Tanı Politikası" çerçevesinde aşağıdaki evrakları talep etmekle birlikte sağlıklı bir istihbarat için özel durumların gerektirdiği ek evrak taleplerimiz de olabilmektedir. Aşağıdaki evrakların temini ile birlikte gerekli analizleri tamamlayarak hesap açılışlarını yapmaktayız.

Müşterinin tanınması ve Hesap açılışı şirketimiz ile işlem yapılması için temel koşuldur.

Kurumsal Müşterilerimizden ;

1 - Vergi Levhası
2 - Faaliyet Belgesi ve Kuruluş Belgesi
3 - Şirket Ana Sözleşmesi
4 - Kimlik Sureti veya Pasaport Sureti
5 - İmza Sirküleri/İmza Beyanları
6 - Yerleşim Yeri Belgesi

Bireysel Müşterilerimizden ;

1 - Kimlik Sureti veya Pasaport Sureti
2 - İmza Beyanları
3 - Yerleşim Yeri Belgesi